ABD merkezli “Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi” (OCCRP) adlı kuruluş “Ünlü Kara Para Aklayıcısı Reza Zarrab''ın Müsrif Hayatı ve Miami''deki Yeni İşi” başlığıyla yayınladığı raporda, Zarrab’ın uluslararası ekonomik ve siyasi bağlantılarının yanı sıra, gündelik yaşantısını da inceledi.
ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald''ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın ABD İstihdam Yetki kartının fotoğrafı ele geçirildi.
ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Zarrab’ın çalışma izni aldığı ortaya çıkarken, ABD Gümrük ve Göçmenlik Dairesi tarafından verilen ve FBI’ın New York saha ofisine gönderilen kartta Zarrab’ın ceketli ve kravatlı bir fotoğrafı da yer alıyor.
Kartta Aaron Goldsmith ismiyle yer alan Zarrab’ın gerçek doğum yeri olan İran’ın ve gerçek doğum tarihinin yer alması da dikkat çekiyor. Zarrab’ın Aaron Goldsmith adıyla ehliyet de aldığı bu ismi banka hesapları açmak ve at işini geliştirmek için kullandığı belirtiliyor. Miami çevresinde ve at dünyasında, Zarrab genellikle Richard Ferrari adıyla bilinirken, bu isimle kamu kayıtlarında da yer aldığı da öne sürülüyor.
Zarrab’ın 8 ay boyunca birlikte yaşadığı 29 yaşındaki profesyonel bir at eğitmeni olan sevgilisi. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kadının 13 Mayıs 2021 yılında polise verdiği ifadelerde, “Reza Zarrab yüzünden başına bir şey gelmesinden endişe ettiği’ yer aldı.
Caroline Roffman
SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAŞIYOR
Habere göre, Zarrab’ın eski sevgilisi, polis memurlarına, Richard Ferrari olarak tanıdığı adamla 2020’nin ortalarında tanıştığını, kısa süre sonra Jockey Circle’da, ahırlarından 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Woodbridge Ranches güvenlikli sitede, havuzlu, beş yatak odalı, geniş bir evde birlikte yaşamaya başladıklarını anlattı.
Polis kayıtlarına göre, 29 yaşındaki at eğitmeni, Zarrab’ın gerçek kimliğini gördükten sonra endişeleniyor. Kayıtlarda, “Daha sonra biraz araştırma yaptığı ve Zarrab’ın geçmişte kara para aklama ve diğer suçlamalardan tutuklandığını öğrendiği” ifadeleri yer aldı.
Ayrılıktan ve Zarrab’ın Miami’deki dairesine geri taşınmasından sonra, kadın şüpheli faaliyetleri veya sesleri araştırmak için iki kez polisi çağırdı ve memurlara Zarrab’ın kendisini takip ettiğine inandığını söyledi. İsmi açıklanmayan kadına ulaşan yetkililer, kendisinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.
Amanda Perkowski
YENİ SEVGİLİSİ
Reza Zarrab’ın bu ilişkinin ardından bir başka birlikteliği de Facebook hesabı sayesinde ortaya çıktı. Zarrab, Temmuz ayında Aaron Goldsmith ve Next Level Performance Center için Facebook hesaplarını açtığında, 22 yaşındaki at eğitmeniyle ilişkiye başladığını duyurdu. Ancak Zarrab ve kız arkadaşı konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Reza Zarrab’ın Facebook’tan ilişkide olduğunu duyurduğu Amanda Perkowski…
Habere göre, Zarrab tüm bu kimlik oyunlarına rağmen, saklanmayı tam olarak başarabilmiş değil. Türk basını da üç yıl önce Erich Ferrari adına kayıtlı Cadillac Escalade kullanan Zarrab’ın fotoğraflarını yayınlamıştı. Fotoğraflarda yer alan ve Columbia Bölgesi plakasını taşıyan aracın, Aaron Goldsmith’in gerçek kimliğinin belirlenmesini kolaylaştırdığı da belirtildi.
Amanda Perkowski
SEVGİLİSİ CAROLİNA DA DOLANDIRICI ÇIKMIŞTI
Zarrab’ın sevgilisi olduğu söylenen Caroline Roffman’ın 2015 yılındaki bir at satışı nedeniyle “dolandırıcılıkla” suçlandığı ortaya çıkmıştı.
Roffman, 2015 yılında binici ve at sahibi Alice Tarjan adına o zamanlar altı yaşındaki Faberge''yi sattı. Bu satışta Roffman’ın yaklaşık 600.000 doları cebe indirdiği iddia edildi. Alice Tarjan, olayın ortaya çıkması üzerine 500 bin dolar tazminat talep etti.
“GİZLİLİK ANLAŞMASI” İLE DAVA SONA ERDİ
Roffman, Kasım 2017''de suçlamaların düşürülmesi için dava açmıştı. Esas olarak, şahsen kendisinden yazılı ve imzalı bir sözleşme olmadığı, ancak Lionshare Dressage BV ile bir anlaşma olduğu için.
Lionshare At Terbiyesinin, Roffman tarafından kasıtlı olarak yaratıldığını ve kendisini kişisel sorumluluktan korumak için kullanıldığını iddia edildi. Caroline Roffman, Lionshare''ın yöneticisi ve kayıtlı temsilcisi olarak seçildi.
İki taraf arasında “gizlilik anlaşması” imzalanarak davanın sonuçlandırıldığı belirtildi.
